Оказываем помощь в разработке и согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (правил ПОД ФТ) организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (организации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»):

• лизинговым компаниям;
• ломбардам;
• компанииям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• компаниям, организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• агентствам недвижимости (компаниям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества);
• операторам по приему платежей;
• компаниям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитным потребительским кооперативам;
• микрофинансовым организациям.

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ разрабатываются в соответствии с «Рекомендациями по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 г. №967-р.

Правила внутреннего контроля в целях ПОД ФТ разрабатываются с учетом особенностей организационной структуры, штатной численности, клиентской базы и уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями.